A nemrégiben elhíresült Twitter botrány megoldása rámutatott arra, hogy a Chainalysis blokklánc-analitika szoftver milyen hatékony fegyvernek bizonyulhat a kriptopénzekkel kapcsolatos visszaélések lefülelése kapcsán

A nemrégiben elhíresült Twitter botrány megoldása rámutatott arra, hogy a Chainalysis blokklánc-analitika szoftver milyen hatékony fegyvernek bizonyulhat a kriptopénzekkel kapcsolatos visszaélések lefülelése kapcsán. A cikkben az akció részleteit ismertetjük.

Amit a nemrégiben robbant Twitter csalás kapcsán tudni érdemes

Az akció középpontjában eredetileg a Twitter "kukacként" emlegetett karakterrel kezdődő azonosítói álltak. Ezek menőbb verziói kifejezetten keresettek, a speciális piactereken pedig adják és veszik őket a platform felhasználói.

Az egyébként tinédzserekből álló csoport a rendszer meghackelésével - pontosabban magas beosztásban lévő twitter munkavállalók átverésével - szereztek meg egyes azonosítókat, majd kereskedni kezdtek velük. Ezt a tervet vitték később tovább, úgymond egy újabb koncepcióval.

Vagyis a megszerzett hozzáférés előnyeit kihasználva akár több százmillió emberhez is el tudtak jutni egy-egy üzenettel, komoly pénzeket kicsalva így az áldozatoktól. Gyakorlatilag világszerte ismert emberek által kezelt profilokba törtek be.

Majd pedig olyan posztokat tettek közzé, amelyekben a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségekre utalva pénzt kértek azzal az ígérettel, hogy ezer dollárnyi bitcoinért cserébe kétezret küldenek vissza.

A Chainalysis blokklánc-analitika szoftver hozzáadott értékéről

A Chainanalysis hatásmechanizmusával kapcsolatban fontos tudni, hogy a közhiedelemmel ellentétben a bitcoin nem anonim, hanem pszeudonim. Magyarul minden egyes bitcoin tranzakció lekövethető, mindössze névhez nincsenek társítva.

A Chainalysis alkalmazásával ugyanakkor egy-egy bűncselekmény kapcsán a címek azonosítása megoldható. A gyakorlatban mindez úgy valósul meg, hogy a blokkláncok megértésén keresztül, a blokktörténet által kínált bőséges információk felhasználásával nyílik lehetőség az adatok megszerzésére.

A módszer lényege tehát a pénz útjának a nyomon követése, vagyis a blokktörténet segítségével történik az utalások visszafejtése egészen addig, amíg nem sikerül megtalálni a keresett bűnelkövetőket.

A Chainalysis segített lebuktatni a Twitter csalókat is


A nyomozókat egy úgynevezett "Chawon" nevű azonosító vezette az elkövetőkhöz. Chawon egy Kirk nevű profiltól vásárolta az azonosítóját, később pedig Kirk által szerzett be további azonosítókat. Azt már a Chainalysis segítségével sikerült kiszúrni, hogy csaknem 3,69 bitcoin mozdult meg egy tárcából és vándorolt el Kirk irányába.

A Chainalysis segített ezt a tárcát Chawonhoz kötni. Azt is sikerült továbbá kideríteni, hogy az innen indított utalások ideje megegyezett azokkal az időpontokkal, amikor Kirk konkrét összegeket igényelt tőle egy-egy Discord beszélgetés keretei között.

A Chainalysis tehát segített felgöngyölíteni a szálakat, ennek köszönhetően a nyomozók rövid időn belül azonosítani is tudtak minden elkövetőt, köztük a még csak 17 éves vezért is.